Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Köln, des
Zollfahndungsamtes Essen und des Landeskriminalamtes
Nordrhein-Westfalen:
Düsseldorf (ots)
Großeinsatz gegen kriminelle Geldwäsche-Bande, landesweite
Durchsuchungen und Vollstreckung von Haftbefehlen, Spezialeinheiten im Einsatz
Ermittler der Gemeinsamen Finanzermittlungsgruppe des Landeskriminalamtes NRW
und des Zollfahndungsamtes Essen führen im Auftrag der Staatsanwaltschaft Köln
Ermittlungen gegen 46 Beschuldigte in einem Verfahrenskomplex wegen des
Verdachtes der Geldwäsche in besonders schweren Fällen. Gemeinsam mit Beamtinnen
und Beamten des Polizeipräsidiums Düsseldorf und der Kreispolizeibehörde
Mettmann werden seit heute Morgen 40 Objekte (unter anderem Wohn- und
Geschäftsräume sowie Lagerhallen) an folgenden Orten durchsucht: – Köln (3
Objekte) – Wuppertal (1 Objekt) – Gelsenkirchen (8 Objekte) – Duisburg (6
Objekte) – Bochum (1 Objekt) – Frechen (1 Objekt) – Kerpen (1 Objekt) – Hürth (1
Objekt) – Ratingen (2 Objekte) – Erkrath (1 Objekt) – Düsseldorf (6 Objekte) –
Neuss (2 Objekte) – Kaarst (1 Objekt) – Übach-Palenberg (1 Objekt) – Dortmund (2
Objekte) – Essen (1 Objekt) – Herne (1 Objekt) – Bönen (1 Objekt)
Auch Europol ist in die Unterstützung der Ermittlungen eingebunden. Aufgrund der
Gefährlichkeit einzelner Beschuldigter wurden an drei Objekten Spezialeinheiten
eingesetzt.
Die gemeinsame Ermittlungskommission ermittelt seit einem Jahr gegen eine
Gruppierung, die ab dem Jahr 2019 durch Kuriere auf dem Luft- und Landweg
Bargeld, welches aus Straftaten stammen soll, in die Türkei nach Istanbul
transportierte. Das Bargeld soll in Lagerhallen in Bochum und Ratingen
angenommen, gezählt, verpackt und auf die Kuriere verteilt worden sein.
Im Vorfeld wurden bei den Kurieren insgesamt 6.764.575 Euro sichergestellt.
Bei den Maßnahmen wurden bislang Datenträger, Mobiltelefone und schriftliche
Unterlagen sichergestellt; die Auswertung bleibt abzuwarten.
Darüber hinaus konnten zwei Haftbefehle des Amtsgerichts Köln gegen eine
46jährige türkischstämmige Person aus Duisburg sowie eine 53jährige
türkischstämmige Person aus Düsseldorf vollstreckt werden. Die Beschuldigten
sollen noch heute dem Amtsgericht Köln zur Verkündung der Haftbefehle vorgeführt
werden.
Quelle:
Landeskriminalamt Nordrhein-Westfalen